公告日期：2025-08-15

证券代码：871840 证券简称：五五科技 主办券商：中信建投
五五海淘（上海）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 31 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871840 五五科技 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度利润分

1 √

配方案的议案

关于公司拟与中信建投证券股份

2 有限公司解除持续督导协议的议 √

案

关于公司拟与承接主办券商国金

3 证券股份有限公司签署持续督导 √

协议的议案

关于公司与中信建投证券股份有

4 限公司解除持续督导协议的说明 √

报告的议案

关于提请股东会授权董事会全权

5 办理公司持续督导主办券商变更 √

相关事宜的议案

1. 议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告
编号：2025-023）。
2. 鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终
止相关事宜达成一致意见。公司拟与中信建投签署《五五海淘（上海）
科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司持续督导终止协议书》
（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于
主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生
效。
3. 鉴于公司战略发展需要，经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金
证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请国金证券为主办券商并进
行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《五
五海淘（上海）科技股份有限公司与国金证券股份有限公司持续督导协

议》（附生效条件），约定自取……
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