公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-021

证券代码：871840 证券简称：五五科技 主办券商：中信建投
五五海淘（上海）科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关审议事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章 程》、《五五海淘（上海）科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，作为五五海淘（上海）科技股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表 如下独立意见：
一、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向 全体股东每10股派发现金红利15元（含税），剩余未分配利润暂不做分配。

我们认为：公司此次利润分配方案符合公司发展情况，且该议案的审议程 序遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不 存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意此议案并同意将此议案提交公 司2025年第一次临时股东会审议。
二、《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》和《关于公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》的独立意见

经我们认真核查，鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公 司充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止相关 事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定

公告编号：2025-021

及要求，公司将与主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导终止协议书，并与国金证券股份有限公司签订持续督导协议，约定自在全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，各方协议生效，由国金证券股份有限公司担任五五科技的主办券商并履行持续督导义务。

经我们认真核查，认为国金证券股份有限公司具备持续督导机构的相关资质。关于国金证券股份有限公司作为公司持续督导机构的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。会议审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该事项符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情况。综上，我们认为，公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，不会对公司生产经营产生任何影响，且国金证券股份有限公司适合担任公司持续督导机构。作为独立董事我们同意上述事项，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

五五海淘（上海）科技股份有限公司
独立董事：王许、赵一飞
2025 年 8 月 15 日

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