公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-020

证券代码：871840 证券简称：五五科技 主办券商：中信建投
五五海淘（上海）科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙邦平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》及《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-020

系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会组织编制了《五五海淘（上海）
科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-022)。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配议案》
1. 议案内容：

结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东分派现金股利
的方案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告的《2025 年半年度权益分派预案公告 》（公告编号：2025-023）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《五五海淘（上海）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
（二）《监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》

五五海淘（上海）科技股份有限公司

公告编号：2025-020

监事会
2025 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。