公告日期：2023-01-16

证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘弘先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津广正建设项目咨询股份有限公司股票定向发行说明书

的议案》

1.议案内容：

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,000,000股，发行的价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额不超过人民币 5,500,000 元。详见《天津广正建设项目咨询股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津广正源通投资控股有限公司、郭玉林、刘弘、王海娜、刘静、邵玉霞、陈昊、韩林颖。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津广正源通投资控股有限公司、郭玉林、刘弘、王海娜、刘静、邵玉霞、陈昊、韩林颖。（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津广正源通投资控股有限公司、郭玉林、刘弘、王海娜、刘静、邵玉霞、陈昊、韩林颖。（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定及本次股票发行结果，主要就《公司章程》中涉及注册资本、股份总额等相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司拟设立募集资金存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。