公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-016

证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：恒泰长财证券
天津广正建设项目咨询股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制

公告编号：2023-016

度的规定，依法履行职责，现对 2022 年度监事会工作进行总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对 2022 年度公司情况进行总结，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》出具以下意见：

1.公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 ……
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