公告日期：2025-08-22

证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：恒泰长财证券
天津广正建设项目咨询股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第二十七条 公司控股股东、实际 第二十七条 公司控股股东、实际
控制人、董事、监事和高级管理人员在 控制人、董事、监事和高级管理人员在
下列期间不得买卖公司股票： 下列期间不得买卖公司股票：

(一)公司年度报告公告前30日内， (一)公司年度报告公告前15日内，
因特殊原因推迟年度报告日期的，自原 因特殊原因推迟年度报告日期的，自原
预约公告日前 30 日起算，直至公告日 预约公告日前 15 日起算，直至公告日

日终； 日终；

(二)公司业绩预告、业绩快报公告 (二)公司业绩预告、业绩快报公告
前 10 日内； 前 5 日内；

(三)自可能对公司股票及其他证 (三)自可能对公司股票及其他证
券品种交易价格、投资者投资决策产生 券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进 较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交 入决策程序之日，至依法披露之日内；
易日内； (四)中国证券监督管理委员会(以
(四)中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)、全国中小企下简称“中国证监会”)、全国中小企 业股份转让系统有限责任公司(以下简业股份转让系统有限责任公司(以下简 称“全国股转公司”)认定的其他期间。称“全国股转公司”)认定的其他期间。

第五十五条 公司召开股东大会， 第五十五条 公司召开股东会，董
董事会、监事会以及单独或者合计持有 事会、监事会以及单独或者合计持有公公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 司 1%以上股份的股东，有权向公司提出
出提案。 提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东会召开 10 日前
前提出临时提案并书面提交召集人。召 提出临时提案并书面提交召集人。召集集人应当在收到提案后2日内发出股东 人应当在收到提案后2日内发出股东会大会补充通知，并注明临时提案的内 补充通知，并注明临时提案的内容。
容。 除前款规定的情形外，召集人在发
除前款规定的情形外，召集人在发 出股东会通知后，不得修改股东会通知出股东大会通知后，不得修改股东大会 中已列明的提案或增加新的提案。
通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本
股东大会通知中未列明或不符合 章程第五十四条规定的提案，股东会不本章程第五十四条规定的提案，股东大 得进行表决并作出决议。
会不得进行表决并作出决议。

第九十条 公司董事为自然人，有 第九十条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：

(一)无民事行为能力或者限制民 (一)无民事行为能力或者限制民……
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