公告日期：2025-04-22

证券代码：871842 证券简称：中用设计 主办券商：财通证券
浙江中用市政园林设计股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关规律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871842 中用设计 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京通商(杭州)律师事务所蔡丹妮、金宇阳等律师。
（七）会议地点

湖州市安吉县昌硕街道递铺中路 703 号新城大楼 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《2024 年年度报告全文及其摘要》

该议案内容披露于全国中小企业股份系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号2025-002）和《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。
（六）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》

鉴于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，其遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2024 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司2025 年度财务报告审计工作。
（七）审议《关于提名褚伟超先生为公司监事》》

由于个人原因，陈珊女士辞去监事职务，提名褚伟超先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。褚伟超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关
于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邹志平、邹今航、马李英。
（九）审议《关于确认公司法人作为共同借款人向银行申请贷款》

2025 年 3 月 24 日，公司及共同借款人邹志平（系公司法定代表人）与中国
建设银行股份有限公司安吉支行签署了《小微快贷借款合同》，合同约定借款额
度为 300 万元（2025 年至今已放款壹万元），借款额度有限期间自 2025 年 3 月
24 日至 2026 年 3 月 24 日，合同约定借款系发放至合同约定的贷款发放账户（系
公司开立的账户），借款用于日常生产经营周转。上述合同还约定：本合同项下债务为共同借款人与借款企业的连带债务，一旦银行按本合同约定发放了贷款，银行可以向借款企业或共同借款人任何一方主张全部……
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