公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-026

证券代码：871843 证券简称：ST 莱因 主办券商：兴业证券
广州莱因智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州莱因智能装备股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐德权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选汤敏生先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）于 2025 年 6 月 24 日披露的《董事任命公告》，公告
编号：2025-024。

2、议案表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

汤敏生 董事 就任 2025 年 7 月 9 日 2025 年第二次临时股 审议通过
东会会议

高丽娟 董事 离任 2025 年 7 月 9 日 2025 年第二次临时股 审议通过
东会会议

三、备查文件

《广州莱因智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
广州莱因智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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