公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-035

证券代码：871843 证券简称：ST 莱因 主办券商：兴业证券
广州莱因智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事项安排。

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871843 ST 莱因 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案 √

1、关于修改《公司章程》的议案

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委
员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配

公告编号：2025-035

套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性 文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。

2、关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，公司对内部治理制度进行相应修订。修订制度包括《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复
印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印……
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