公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-018

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星联智创智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 17 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长邢昆山
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2022 年 11 月 24 日 在全国股份转让系 统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-018

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2022 年 11 月 24 日 在全国股份转让系 统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度新增关联交易议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2022 年 11 月 24 日 在全国股份转让系 统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邢昆山回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2022 年 11 月 24 日 在全国股份转让系 统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海星联智创智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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