公告日期：2021-05-24

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：中银金行股份有限公司深圳分公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：黄楚坚
5.会议主持人：黄楚坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数61,589,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理黄楚坚出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年度董事会工作情况汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 61,589,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年监事会工作情况汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 61,589,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

1.议案内容：
2020 年财务决算工作情况汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 61,589,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2021 年财务预算工作情况汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 61,589,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2020 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：
因考虑到公司 2020 年的经营情况和未来发展需要，公司董事会拟定 2020 年利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润余额转结入下一年度，留存资金用于
满足公司日常经营和快速发展的需要。
2.议案表决结果：

同意股数 61,589,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审核程序符合全国中小企 业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告 内容客观、全面、真实地反映了 2020 年的经营情况和财务状况。审议时，未发 现参与《2020 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议人员违反保密规定的 行为。

具体内容详见于公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司 2020 年年度报告 告》（公告 2021-006）、《中银金行股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告021-007）……
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