公告日期：2021-06-23

公告编号：2021-013

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021年 6 月 23 日审议并通过：

任命叶小英女士为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日至本届董事会届满，
自 2021 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄楚坚
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原财务负责人因个人原因辞去财务负责人一职，为保证公司正常业务的开展， 公司拟聘任叶小英女士为财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

叶小英，原名叶志英，女，1981 年 8 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，中级会计师。2009 年 10 月至 2012 年 2 月任职于深圳市福麒珠宝首
饰有限公司；2012 年 3 月至 2015 年 7 月任职于深圳天美珠宝有限公司；2015 年 8 月

公告编号：2021-013

至 2020 年 12 月任职于中银金行股份有限公司深圳分公司，担任财务主管；2021 年 1
月至 2021 年 6 月担任中银金行股有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命叶小英女士为财务负责人，符合公司的规范运作，将对公司发展产生积极影 响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第二届董事会第十二次会议决 议》

中银金行股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日

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