公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-028

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证
券

中银金行股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：中银金行股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄楚坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数81,986,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-028

3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理黄楚坚、财务负责人叶小英出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》

1.议案内容：

为进一步完善中银金行股份有限公司（以下简称“公司”）在珠宝加盟业务领域的更好发展，为实现公司扩展客户、增加市场规模和提升服务的核心诉求。中银金行拟与深圳市飞贷小额贷款有限公司进行业务合作，经中银金行推荐的优质客户作为借款人，向深圳市飞贷小额贷款有限公司申请贷款服务，中银金行为前述贷款事项提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 81,986,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《中银金行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
中银金行股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。