公告日期：2023-04-26

中银金行
NEEQ:871846
中 银 金 行 股 份 有 限 公 司
Gold of China Limited

年度报告
2022

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据和财务指标 ......8
第四节 管理层讨论与分析 ......11
第五节 重大事件 ......23
第六节 股份变动、融资和利润分配 ......309
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......354
第八节 行业信息 ......387
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......40
第十节 财务会计报告 ......44
第十一节 备查文件目录 ......118

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄思敏、主管会计工作负责人叶小英及会计机构负责人（会计主管人员）叶小英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

股份公司设立后，公司建立起相对完善的法人治理结构，
并不断完善适应公司发展的内部管理制度。股份公司成立后公
司各项内部管理、控制制度的设计和执行需要经过一段时间的
实践检验，监管要求下新的治理规则对公司治理提出了更高的
1、治理风险 要求，因此公司管理层需不断提高规范运作的能力和意识。同
时，经营规模的不断扩大也对公司治理提出更高的要求，公司
需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等
各方面不断提升完善。因此，公司未来经营中存在因公司治理
不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司实际控制人黄楚坚间接持有公司 57.98%的股份，能够
通过股东大会和董事会对公司进行控制并产生重大影响，其有
能力按照其意愿实施选举董事和高级管理人员、确定股利分配
2、实际控制人不当控……
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