公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-015

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄思敏

6.会议列席人员：高管叶小英

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》

公告编号：2025-015

和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名黄思敏、黄晓云、张翔、黄丹丹、项纪青为第四届董事候选人，任期为三年。自公司股东大会审议通过之日起生效。经核查，张翔、项纪青、黄思敏、黄丹丹、黄晓云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会第十一次会议审议内容需提请股东大会审议，故提议2025
年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中银金行股份有限公司

公告编号：2025-015

董事会
2025 年 11 月 6 日

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