公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-022

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄思敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章 及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数64,587,810 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人叶小英列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名黄思敏、黄晓云、张翔、黄丹丹、项纪青为第四届董事候选人，任期为三年。自公司股东大会审议通过之日起生效。经核查，张翔、项纪青、黄思敏、黄丹丹、黄晓云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,587,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名李羽萍、唐振通为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。经核查，李羽萍、唐振通不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-022

普通股同意股数 64,587,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

黄思敏 董事 就任 2025-11-21 2025 年第一次临 审议通过

时股东会会议

项纪青 董事 就任 2025-11-21 2025 年第一次临 审议通过

时股东会会议

黄晓云 董事 就任 2025-11-21 2025 年第一次临 ……
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