公告日期：2025-12-08

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日早上 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871846 中银金行 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司部分管理制度的议

2 √

案

关于修订 <监事会议事规则 >的

3 √

议案

议案 1 内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最近规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本议案经股东会审议通过后，将新的《公司章程》在市场监督管理局进行备案。
章程修订情况详见于公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《中银金行股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-026）。

议案 2 内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度
进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-027）》、《董事会制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-034)。

议案 3 内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条……
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