公告日期：2026-04-28

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开股东会会议的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871846 中银金行 2026 年5 月13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是北京市君泽君（深圳）律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告 √

3 关于 2025 年度财务决算报告 √

4 关于 2026 年度财务预算报告 √

5 关于 2025 年度利润分配方案 √

关于2025 年年度报告及年度报告

6 √

摘要

关于续聘 2026 年度会计师事务所

7 √

议案

1.2025 年度董事会工作情况汇报。

2.2025 年度监事会工作情况汇报。

3.2025 年度财务决算工作汇报。

4.2026 年度财务预算工作汇报。

5. 因考虑到公司 2025 年经营情况和公司未来发展需要，公司董事会拟定
2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润余额转结入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和快速发展的需要。

6. 公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序
符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2025 年的经营情况和财务状况。审议时，未发现参与《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

7. 公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审
计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议……
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