公告日期：2020-04-27

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：中银金行股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020/4/17 以书面方式发出5. 会议主持人：黄楚坚

6. 会议列席人员（如有）：项纪青 王莉莉 张英 廉丽郑

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度总经理工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算情况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2019 年的经营情况和财务状况，审议时，未发现参与《2019 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-017）、《中银金行股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3……
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