公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-019

证券代码：871846 证券简称: 中银金行 主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 房屋租赁 220,500.00 220,500.00

合计 - 220,500.00 220,500.00 -

（二）基本情况

公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理黄楚坚先生将

个人持有的北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 B 单元 1206 房

公告编号：2020-019

租赁给中银金行股份有限公司北京分公司作为办公室使用。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议

通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄
楚坚、黄思敏回避表决，三票同意、零票反对、零票弃权。本议案
尚需提交 2019 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回
避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的日常性关联交易属于公司正常商业
行为，将遵守有关法律、法规的规定；上述关联租赁略低于同地段
同期的办公楼租赁市场价格，不会对公司经营产生不良影响，不会
对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

2016 年 7 月 1 日，黄楚坚与中银金行有限公司（中银金行有限

公司是公司股改前的有限阶段主体）签订《房屋租赁合同》，约定中

银金行有限公司租用北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 B 单

公告编号：2020-019

元 1206 房，该物业建筑面积为 120.82 平方米，用途为办公场地，

每月租金为 18,375.00 元，支付方式为每半年支付，租赁期限为从

2016 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止；2019 年 6 月 1 日黄楚

坚与中银金行股份有限公司以原租赁价格续签该协议，租赁期限为

从 2019 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，该场地现由中银金

行股份有限公司北京分公司使用。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司经营和发展的正常所需，是合理的、必要
的。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对公司独立性产生不良影响，不会对公司持续经营
能力及资产状况产生不良影响。
六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中银金行股份有限公司
董事会
……
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