公告日期：2020-05-19

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：中银金行股份有限公司深圳分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄楚坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 84,989,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理黄楚坚、财务负责人廉丽郑出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 84,989,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 84,989,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 84,989,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 84,989,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 84,989,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2019 年的经营情况和财务状况，审议时，未发现参与《2019 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司 2019 ……
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