公告日期：2020-06-18

中银金行股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼2512室

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2020年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

黄楚坚：__________ 张翔：__________ 朱小全：__________

黄思敏：__________ 王梅：__________

全体监事签名：

项纪青：__________张英：__________王莉莉：__________

全体高级管理人员签名：

黄楚坚：__________朱小全：__________廉丽郑：__________

中银金行股份有限公司
2020年6月16日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 11 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 13 -

七、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、中银金行 指 中银金行股份有限公司

前海移联 指 深圳前海移联科技有限公司

股东大会 指 中银金行股份有限公司股东大会

董事会 指 中银金行股份有限公司董事会

公司章程 指 中银金行股份有限公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

定向发行说明书 指 《中银金行股份有限公司股票定向发行
说明书》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

投资者适当性管理办法 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。