公告日期：2021-01-14

公告编号：2021-001

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：中银金行股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄楚坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2021-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 85,986,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理黄楚坚、财务负责人廉丽郑出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，负责公司 2020 年度财务
报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-062）。
2.议案表决结果：

同意股数 85,986,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录

经与会股东签字的《中银金行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中银金行股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 14 日

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