公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-017

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：百盈高新一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 号以书面
形式通知。

5.会议主持人：吴凤明

6.会议列席人员：公司监事会成员和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及《江西百盈高新股份有限公司》的有关规定。表决结果 合法有效。

公告编号：2025-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江西百盈高新技术股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.con)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.con)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司2025年上半年权益分派预案》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-017

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《董事任命议案》
1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.con)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

（五） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.con)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司关于2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
江西百盈高新技术股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。