公告日期：2025-08-21

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会为现场召开，本次会议召开方式采用现场投票方式召 开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871847 百盈高新 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年半年度权益分派

01 √

预案的议案

02 董事任命议案 √

03 关于拟修订公司章程的议案 √

01《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.con)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司2025
年上半年度权益分派预案》（公告编号：2025-016）；

02《董事任命议案》

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.con)上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司董事
任命公告》（公告编号：2025-019）；

03《关于拟修订公司章程议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-020）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 03；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 8 时

（三） 登记地点：百盈高新一楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：……
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