公告日期：2025-11-04

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

百盈高新一楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日上午 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871847 百盈高新 2025 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

2 股东会议事规则的议案 √

3 董事会议事规则的议案 √

4 监事会议事规则的议案 √

5 关联交易管理制度的议案 √

6 对外担保管理制度的议案 √

7 对外投资管理制度的议案 √

8 利润分配管理制度的议案 √

9 承诺管理制度的议案 √

10 投资者关系管理制度的议案 √

（逐项表决议案）

（子议案）

1.《关于拟修订公司章程》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。
2.《股东会议事规则》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于股东会制度公告》（公告编号：2025-
028）。
3.《董事会议事规则》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事会制度公告》（公告编号：2025-
029）。
4.《监事会议事规则》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于监事会制度公告》（公告编号：2025-
030）。
5.《关联交易管理制度》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度公告》（公告编号：
2025-031）。
6.《对外担保管理制度》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度公告》（公告编号：
2025-032）。
7.《对外投资管理……
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