公告日期：2025-11-04

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议审
议通过《江西百盈高新技术股份有限公司<对外投资管理制度>的议
案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚
需经股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了规范江西百盈高新技术股份有限公司（以下简称
“公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《江 西百盈高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：

（一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等股权性投资；

（二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托贷款）、委托理财等财务性投资；

（三）其他投资。

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资决策权限

第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，总经理负责组织实施投资方案。公司股东会、董事会各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资做出决策。

第五条 董事会应当确定对外投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目（指超出本条下面各项规定的比例或限制的投资项目）应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

(一)投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产 总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，应提交股东会审议；该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

(二)投资涉及的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；但交易标的 (如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业 务收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元的，应提交股东会审议；

(三)投资涉及的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；但交易标的(如股权)在最 近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对 金额超过 500 万元的，应提交股东会审议；

(四)投资涉及的交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％ 以上，且绝对金额超过 1000 万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一 期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元的，应提交股东会审议；

(五)投资涉及的交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上， 且绝对金额超过 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％ 以上，且绝对金额超过 500 万元的，应提交股东会审议；

超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东会批准。。
第三章 对外投资的日常管理

第六条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。

第七条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。

第八条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第九条 对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。

第十条 公司财务部应对公……
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