公告日期：2025-11-04

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议审
议通过《江西百盈高新技术股份有限公司<对外担保管理制度>的议
案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚
需经股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范江西百盈高新技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的对外担保行为，确保股东合法权益，保护公司财产安 全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及《江西百盈高新技术 股份有限公司章程》（以下简称公司章程》）的规定，结合公司的实
际情况制定《江西百盈高新技术股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金融通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保。

第三条 本制度所指控股子公司是指公司持有其百分之五十以上股份，或者虽不足百分之五十，但具有实际控制权的公司。

第四条 公司控股子公司的对外担保，公司派出董事、监事应参照本制度的规定认真监督管理、执行。

第二章 对外担保的原则

第五条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。
第六条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供担保的，应先由被担保企业提出申请。

第三章 对外担保的权限范围

第七条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最
近一期经审计总资产 30％的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保。为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保；

（六）中国证监会、全国中小企业股份转让系统或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第（一）（三）（四）项情形的，可以豁免提交股东会审议。

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等违反本条规定审议程序及公司对外担保管理制度，违规决策对外担保给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

股东会审议前款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保。

第九条 除第八条规定的情况外，其余的对外担保事项由董事
会审批。

第四章 对外担保的程序

第十条 拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董事长同意，由公司财务部对被担保企业进行资格审查。
第十一条 公司财务部完成对被担保企业的资格审查工作后，报公司董事会审批。

第十二条 公司在决定担保前，应核实被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，包括但不限于：

（一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；

（二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或良好的发展前景；

（三）已被提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形；

（四）拥有可抵押（质押）的资产，具有相应的反担保能力；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。