公告日期：2026-04-28

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江西百盈高新技术股份有限公司一楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会为现场召开，本次会议召开方式采用现场投票方式召开。（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 09：00-11：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871847 百盈高新 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市君致律师事务所的律师。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年年度报告及其摘要》 √

2 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

3 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

4 审议《2025 年度财务决算报告》 √

5 审议《2026 年度财务预算报告》 √

审议《关于预计 2026 年度日常性

6 √

关联交易》

审议《关于预计 2026 年度银行授

7 √

信》

审议《关于续聘 2026 年度会计师

8 √

事务所》

审议《关于 2025 年年度权益分派

9 √

预案的议案》

审议《关于使用公司闲置资金购

10 √

买理财产品的议案》

（逐项表决议案）

（子议案）

（一）审议《2025 年年度报告及其摘要》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告

摘要》，公告编号分别为 2026-003、2026-004。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度监事会工作报告。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告……
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