公告日期：2026-04-28

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日，以书
面形式发出。

5.会议主持人：吴凤明

6.会议列席人员：金龙腾

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公
司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-003、2026-004。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案涉及关联事项，关联董事吴凤明、闫丛丛回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需……
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