公告日期：2025-11-28

证券代码：871848 证券简称：绿京华 主办券商：开源证券
北京绿京华生态园林股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于拟修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》，该议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京绿京华生态园林股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障北京绿京华生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件和《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务、董
事会及其成员和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，维护公司及股东的合法权益。

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供
必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第二章 监事会组成

第四条 监事会是公司法定的内设监督机构，监事会执行股东会赋予的监
督职能，向股东会负责并报告工作。

第五条 监事会成员按照《公司章程》，由 3 名监事组成，应当包括股东
代表和公司职工代表，其中职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监事任期每届为 3 年，可连选连任。

第六条 监事会成员中的股东代表监事由股东会选举产生，由股东会选
举和罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。

第七条 监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举
产生和罢免。

第八条 有下列情况之一的，不能担任公司监事：

（一） 在本公司已担任董事和高级管理人员的，不能担任本公司的监
事职务；

（二） 《公司法》第 178 条第一款规定涉及的有关人员不得担任或继
续担任监事职务；

（三） 本公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高
级管理人员任职期间不得担任公司监事；

（四） 被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者认定为
不适当人选，期限尚未届满；

（五） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份
转让系统公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（六） 中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统公司规定的其他
情形。

第九条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席
兼任办公室负责人，保管监事会印章。

第十条 监事在任职时应当向公司说明其任职、职业经历及持有公司股票的
情况。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司须向全国股份转让系统公司报备公司监事的上述信息。如公司监事该等信息发生变化的，公司应当在相关决议通过之日起 2 个交易日内将更新资料向全国股份转让系统公司报备。
监事应在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时签署遵守《业务规则》及监管要求的《监事声明及承诺书》，并向全国股份转让系统公司报备。

新任监事应当在股东会或职工代表大会通过其任命后 2 个交易日内签署《监事声明及承诺书》并报备。

第三章 监事会职权

第十一条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六……
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