公告日期：2021-06-25

江西远东药业股份有限公司

公司章程

二〇二一年六月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议...... 13

第五章 董事会...... 17

第一节 董 事......17

第二节 董事会......19

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会...... 23

第一节 监 事......23

第二节 监事会......24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度......26

第二节 会计师事务所的聘任......27

第九章 通知和公告......27
第十章 信息披露......28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资...... 29

第二节 解散和清算......29

第十二章 投资者关系管理......31
第十三章 修改章程......31
第十四章 附 则......32
章 总则

第一条 为维护江西远东药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司以有限责任公司变更为股份有限公司的方式设立，在鹰潭市市场和质量监督管理局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司名称：江西远东药业股份有限公司

第四条 公司住所：江西省贵溪市工业园区。

第五条 公司注册资本为人民币 5,240 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间产生与章程规定有关的纠纷，应
当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业政策，努力
为社会提供优质产品，为客户提供专业化的服务，提高企业的效益，增强企业的竞争力，实现员工价值，为股东创造价值。

第十三条公司的经营范围为：合剂、糖浆剂、酊剂（含中药前处理及提取）生产（凭药品生产许可证在有效期内经营）*（以工商登记机关核准的为准）

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的……
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