公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-011

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：江西远东药业股份有限公司办公室四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐华平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。

公告编号：2021-011

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司财务总监出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修订公司章程》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的关于拟修订《公司章程》（公告编号：2021-008）

2.议案表决结果：

同意股数 51,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《修订关联交易制度》

1.议案内容：

修订关联交易制度

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：

同意股数 51,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

江西远东药业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

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