公告日期：2023-09-08
公告编号：2023-019
证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券
江西远东药业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（不提供
网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，提请召开
公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行
公告编号：2023-019
其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871849 远东药业 2023 年 9 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
江西远东药业股份有限公司四楼会议室
二、 会议审议事项
公告编号：2023-019
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江西远东药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江西远东药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及
授权委托书。
2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身
份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；
单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表
公告编号：2023-019
应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责
人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2023 年 9 月 27 日上午 8:30
（三） 登记地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：蔡莉 15207012255
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）江西远东药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
（二）江西远东药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
江西远东药业股份有限公司
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