公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-015

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券
江西远东药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2023年 9 月 8 日审议并通过：

提名徐华平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份44,410,000 股，占公司股本的 84.7519%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 830,000股，占公司股本的 1.584%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄冬梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 680,000股，占公司股本的 1.2977%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年9 月 8 日审议并通过：

公告编号：2023-015

提名魏春勤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000股，占公司股本的 0.458%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐红仁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 8 日审议并通过：

提名林清先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 8 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
林清工作简历：

2006 年 08 月-2015 年 02 月就职于江西天施康中药股份有限公司从事于生产、质量管理。
2015 年 02 月-2015 年 07 月就职于山东九州通

2015 年 07 月-2018 年 02 月就职于江西远东医药贸易有限公司从事于医药公司质量管理
负责人工作。

2018 年 02 月-2022 年 11 月就职于江西天施康中药股份有限公司从事于生产、质量管理。
2023 年 02 月-至今就职于江西远东药业股份有限公司 从事于生产管理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-015

（二）对公司生产、经营……
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