公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-020

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券
江西远东药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：远东药业四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐华平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公司法》和《江西远东药业股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

该 议 案 详 情 请 参 看 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

该 议 案 详 情 请 参 看 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-020

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

徐华平 董事 任职 2023年9月27 2023 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

曹建国 董事 任职 2023年9月27 2023 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

黄冬梅 董事 任职 2023年9月27 2023 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

蔡莉 董事 任职 2023年9月27 2023 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

王波 董事 任职 2023年9月27 2023 年第一次临 审议通过
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