公告日期：2024-04-29

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年04月29日第三届董事会第二次会议审议通过，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票：弃权 0 票，本议案尚需提交股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东及中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、监管规定及江西远东药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《江西远东药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。

第二章 关联人、关联交易的确认

第二条 公司关联人包括公司关联法人、关联自然人和潜在关联人。

（一） 具有下列情形之一的法人，为公司关联法人：

1. 直接或者间接控制公司的法人；

2. 由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人；

3. 由下述第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或
者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；

4. 持有公司 5%以上股份的法人；

5. 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企
业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）或者公司根据实质
重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾
斜的法人。

6. 公司与本条第（2）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不
因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼
任本公司董事、监事或者高级管理人员时除外。

（二） 具有下列情形之一的人士，为公司关联自然人：

1. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 上述第（一）款第 1 项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 本条第 1 项和第 2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配
偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

5. 中国证监会、股转系统或者公司根据实质重于形式的原则认定的其
他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

（三） 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人，即潜
在关联人：

1. 根据与公司或其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安
排生效后，或在未来十二个月内，将具有上述第（一）款或者第（二）款
规定的情形之一；

2. 过去十二个月内，曾经具有上述第（一）款或者第（二）款规定的
情形之一。

第三条 公司董事会应对上述关联人之关系的实质进行判断， 而不仅仅是
基于与关联人的法律联系形式， 应指出关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度。

第三章 关联交易的类型

第四条 公司关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质重于形式原则。关联交易可以是一次性交易（或称为偶发性关联交易），也可以是持续性的关联交易（或称为经常性关联交易）。公司关联交易包括但不限于下列事项：
（一） 资产购买或者出售；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三） 提供财务资助；

（四） 提供担保（含对子公司担保）；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或者受赠财产；

（八） 债权、债务重组；

（九） 研究与开发项目的转移；

（十） 签订许可使用协议；

（十一） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。