公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券
江西远东药业股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事

会第二次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过

任命蔡莉女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 4
月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

由于发展及经营管理的需要，公司拟新聘任蔡莉女士为董事会
秘书。

公告编号：2024-020

（三） 新任董监高人员履历

蔡莉，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，2013 年

10 月-2015 年 10 月就职泰豪科技股份有限公司，任总经理助理，
2015 年 11 月至今就职江西远东药业股份有限公司，任职总经理助
理，任远东药业董事
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

后续将由蔡莉女士形式董事会秘书职责，负责公司股东大会、
董事会、监事会的有关事务、信息披露工作及《公司章程》所赋予
的其它工作
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需要，有利于公司
治理完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公告编号：2024-020

三、 备查文件

江西远东药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江西远东药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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