公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-024

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券
江西远东药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电话方式
通知
5.会议主持人：徐华平
6.会议列席人员：曹建国、黄冬梅
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序

公告编号：2024-024

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2023年年度利润分配方案》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度股东大会增加临时提案》
1.议案内容：

董事会拟 2024 年 05 月 22 日 9：00 在江西远东药业股份有
限公司会议室召开 2023 年年度股东大会。股东大会审议事项：

《2023 年年度利润分配方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

江西远东药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议资料
江西远东药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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