公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-003

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召开第三届董事会第六次会议，提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-003

预计会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871849 远东药业 2025 年 4 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江西远东药业股份有限公司四楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于任免董事的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于任免董事的议案》（公告编号：2025-005）。

公告编号：2025-003

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及
授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身
份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；
单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责
人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2025 年 4 月 25 日上午 8：30

（三） 登记地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：蔡莉 15207012255
（二） 会议费用：自理

公告编号：2025-003

五、 备查文件目录
（一）江西远东药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

江西远东药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日

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