公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-005

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券
江西远东药业股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第六次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过

免去蔡莉女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高秉婷女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-005

（二） 任免原因

因工作调整原因，公司董事会免去蔡莉女士董事职务。
（三） 新任董监高人员履历

高秉婷 2017 年 7 月至 2019 年 8 月在贵州碧泰环境有限公司负责环

保咨询工作；2020 年 4 年至 2020 年 9 月在青海省格尔木胜华矿业

有限公司任行政经理职务；2020 年 9 月至 2023 年 12 月在海南省龙

丰源农牧有限公司任出纳职务；2024 年 2 月至今在江西远东药业股
份有限公司任行政经理职务
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响
三、 备查文件

公告编号：2025-005

江西远东药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江西远东药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日

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