
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-007
证券代码:871849 证券简称:远东药业 主办券商:天风证券
江西远东药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:办公室四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐华平
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 51,700,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.66%。
公告编号:2025-007
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监出席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于任免董事的议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于任免董事的议案》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
高 秉 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
婷 25 日 时股东大会
公告编号:2025-007
蔡莉 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会
四、 备查文件目录
江西远东药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
江西远东药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
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