公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：办公室四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐华平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。

公告编号：2025-007

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任免董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于任免董事的议案》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高 秉 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过

婷 25 日 时股东大会

公告编号：2025-007

蔡莉 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

四、 备查文件目录
江西远东药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

江西远东药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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