公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-024

证券代码：871850 证券简称：博电科技 主办券商：兴业证券

厦门博电科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：厦门博电科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长黄建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,760,000

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要和自身规划的原因，经与主办券商兴业证券充分沟通及友好协商，双方已就终止相关事宜达成一致意见，决定解除持续督导协议，并签署终止协

公告编号：2019-024

议。

本次变更主办券商的行为不会对公司的公司治理、生产经营和信息披露造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

2.议案表决结果：

同意股数 16,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要和自身规划的原因，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 16,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《厦门博电科技股份有限公司关于与兴业证劵股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明》。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-024

同意股数 16,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

1）本次持续督导主办券商变更相关文件、资料的准备；

2）办理本次持续督导主办券商变更的相关工作；

3）……
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