公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-003

证券代码：871850 证券简称：博电科技 主办券商：国融证券
厦门博电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 22 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2020-003

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《厦门博电科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东委托他人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 1 月 31 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：黄梅琳；2、电话：0592-5760958；3、传真：
0592-5636192；4、地址：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼

公告编号：2020-003

（二）会议费用：与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《厦门博电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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