公告日期：2020-04-30

证券代码：871850 证券简称：博电科技 主办券商：国融证券
厦门博电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：工 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务； 程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；软件开发；信息系统集成服务；汽车零部件 汽车零部件及配件制造；其他计算机制造；及配件制造；其他计算机制造；集成电路制 教学用模型及教具制造；电子工业专用设备造；教学用模型及教具制造；电子工业专用 制造；雷达及配套设备制造；汽车零配件批设备制造；雷达及配套设备制造；汽车零配 发；五金产品批发；汽车零配件零售。
件批发；计算机、软件及辅助设备批发；其
他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；
汽车零配件零售；计算机、软件及辅助设备
零售；其他电子产品零售。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律和本章程的规定，报国家有关主管机构批收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； 准后，收购本公司的股份：（一）减少公司注（二）与持有本公司股份的其他公司合并； 册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司
（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东 合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司异议，要求公司收购其股份的。除上述情形 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。 份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券。除上述情形外，公司不
得收购本公司股份。

第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十四条公司因本章程第二十二条第（一）（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 项、第（二）项的规定收购本公司股份的，份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十十二条规定收购本公司股份后，属于第（一） 二条第（三）项、第（五）项规定的情形收项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 购本公司股份的，可以依照公司章程的规定属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 或者股东大会的授权，经三分之二以上董事在六个月内转让或者注销。公司依照第二十 出席的董事会会议决议。公司依照第二十二二条第（三）项规定收购的本公司股份，将 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项
不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
购的资金应当从公司的税后利润中支出；所 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
收购的股份应当在一年内转让给职工。 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。公
司控股子公司不得取得公司发行的股份。确
因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除
该情形，在消除前，公司控股子公司不得对
其持有的股份行使表决权。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议……
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