公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-015

证券代码：871850 证券简称：博电科技 主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司

章程

2020 年 5 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会...... 4
第一节 股 东......4
第二节 股东大会的一般规定......6
第三节 股东大会的召集......8
第四节 股东大会的提案与通知 ......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议 ......14
第五章 董事会...... 17
第一节 董事......17
第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会...... 26
第一节 监事......26
第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度......29

第二节 内 部 审 计......30

第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知和公告 ...... 31
第一节 通知......31
第二节 公告......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......33
第十一章投资者关系管理...... 35
第十二章修改章程 ...... 37
第十三章附则...... 37

厦门博电科技股份有限公司章程

（ 2020 年 5 月 22 日厦门博电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为维护厦门博电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，系从有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在厦门市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：中文全称：厦门博电科技股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市湖里区宜宾路 7 号二楼

第五条 公司注册资本为人民币 1676 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“质量第一，服务至上”的经营理念，为客户提供优质产品
和服务；使公司实现优良的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；
汽车零部件及配件制造；其他计算机制造；教学用模型及教具制造；电子工业专用设备制造；雷达及配套设备制造；汽车零配件批发；五金产品批发；汽车零配件零售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形……
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