公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-038

证券代码：871850 证券简称：博电科技 主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司

章程

2020 年 8 月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会......4

第一节 股 东...... 4

第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17
第一节 董事......18
第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......26
第一节 监事......26
第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第一节 财务会计制度......29

第二节 内 部 审 计...... 30

第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知和公告......31
第一节 通知......31
第二节 公告......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资...... 32
第二节 解散和清算......33
第十一章 投资者关系管理......35
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......37

厦门博电科技股份有限公司章程

（ 2020 年 8 月 13 日厦门博电科技股份有限公司第三临时股东大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为维护厦门博电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，系从有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在厦门市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：中文全称：厦门博电科技股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市湖里区泗水道 619 号 802 单元 J12 区

第五条 公司注册资本为人民币 1676 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“质量第一，服务至上”的经营理念，为客户提供优质产品和服务；使公司实现优良的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公……
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