公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-013

证券代码：871850 证券简称：博电科技 主办券商：兴业证券
厦门博电科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄建华
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营场所的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将公司经营场所由原“厦门市湖里区宜宾路7

公告编号：2019-013

号二、五、六楼”变更登记为“厦门市湖里区宜宾路7号二楼”（公司章程条款不变），并授权公司董事会办理公司经营场所备案的工商登记相关手续。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于2019年6月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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