公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-028

证券代码：871851 证券简称：新锐传媒 主办券商：财通证券

浙江新锐文化传媒股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十五次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

提名 张琦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
15,100,000 股，占公司股本的 69.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名 毛信群先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 刘顺民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-028

提名 王小平女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 邹志峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5 人。

会议由张琦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
十一次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

提名 骆伟钧先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 曹锋先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。

公告编号：2019-028

会议由骆伟钧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

3.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

选举铁秋香女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019
年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由铁秋香主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历

邹志峰，男，1981 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久
居留权，大学本科学历。2003 年 12 月至 2004 年 6 月，在西门子（中
国）有限公司浙江分公司工作；2004 年 6 月至 2007 年 9 月，担任中
国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司客户经理；2007 年 10 月至
2008 年 9 月，担任金星建设集团有限公司总经理助理；2008 年 10 月
至 2009 年 7 月，历任浙江顺丰速运有限公司绍兴分公司点部主管、
分部经理；2009 年 7 月至 2016 年 12 月，担任浙江新锐文化传媒有

公告编号：2019-028

限公司制作部主任；2017 年 ……
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