公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-004

证券代码：871851 证券简称：新锐传媒 主办券商：财通证券
浙江新锐文化传媒股份有限公司

关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

1、董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2020 年 1 月 12 日审议并通过：

选举张琦先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,100,000 股，占公司股本的 69.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举张琦先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,100,000 股，占公司股本的 69.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举章峰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 1
月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2020-004

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5 人。

会议由张琦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2020 年 1 月 12 日审议并通过：

选举骆伟钧先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年
1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。

会议由骆伟钧主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数法定最低人数的要求。

公告编号：2020-004

（二）对公司生产、经营的影响
上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，均系连选连任，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》；（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》。
浙江新锐文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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